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非法集资是一种犯罪活动根据《关于取缔非法金融机构和非法金融经营活动的通知》的规定，是指单位或者个人通过发行股票、债券、彩票等向社会募集资金，未按法定程序经有关部门批准，向投资者承诺在一定期限内以货币、实物等方式偿还本息或者给予回报的投资基金证券或者其他资信证明。 以下是为大家整理的关于2020年防范和处置非法集资工作实施方案的文章3篇 ,欢迎品鉴！

第一篇: 2020年防范和处置非法集资工作实施方案

　　为维护正常的金融秩序和社会稳定，保护广大人民群众的切身利益，根据省（*处非办字【2020】23号）、市（X处非字【2020】1号）、《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》防范和处置非法集资等相关文件，XX县供销社认真落实省、市、县关于防范和处置非法集资工作的决策部署，进一步加强防范和处置非法集资工作，现将2020年我社所做工作情况总结如下:一、制定方案，完善机制。根据《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》的要求，县供销社深入调查，结合自身实际和现实情况，制定了《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》用以支持防范和处置非法集资工作情况。

　　二、统一思想认识，进一步增强防范和处置非法集资的责任感和紧迫感。县社各科室充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性，以此切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感，时刻保持高度警惕和高压态势，有效防控，坚决打击非法集资活动。

　　三、采取多种形式大力宣传，切实增强社会公众的法律意识和对非法集资活动的抵御能力。县供销社进一步加大了宣传力度，利用会议宣传和深入村庄、社区、家属院发放宣传资料300余份儿，通过防范和处置非法集资活动的各项政策措施，从多方位、多角度地宣传非法，资的表现形式和特点，教育群众自觉抵制非法集资，增强公民的风险意识和辨别能力。认清非法集资的危害性，从源头治理非法集资滋生和蔓延的环境;同时加强对单位自身工作人员的教育，通过集中学习，观看防范非法集资的视频资料，交流各自看法和观点，取得良好效果。

　　四、加强督导，摸底排查。为一步加大监管力度，县供销社对下属的基层供销社进行摸底排查，重点排查非法使用供销标识和坑农害农的非法集资现象，做到防微杜渐，遏制非法集资活动势头，通过此次专项整治活动，未发现存在非法集资现象；

　　 同时鼓励群众主动向县供销社和有关部门举报提供非法集资线索。

　　一年来，县供销社非法集资整治工作虽然取得一定成效，但仍无法彻底消除非法集资的可能性。下一步，县供销社将继续加大对非法集资行为的防范、打击和宣传教育力度，进一步建立健全非法集资工作机制及责任制度，完善处置非法集资处置预案和应急预案，做好非法集资情况摸底、整理汇总，确保此项工作取得新成效。

第二篇: 2020年防范和处置非法集资工作实施方案

　　为进一步做好防范和处置非法集资工作，严厉打击各类非法集资行为，明确工作职责，根据省（鲁处非办字【2020】23号）、市（德处非字【2020】1号）、《XX县防范和处置非法集资专项整治行动实施方案》防范和处置非法集资等相关文件，结合单位实际，定制工作实施方案如下：

　　一、指导思想认真贯彻落实党中央、省、市、县关于防范和处置非法集资工作的文件精神，积极配合防范和处置非法集资工作的安排部署，主动适应经济发展新常态，进一步健全责任明确、上下联动、齐抓共管、配合有力的工作格局，加大监测预警、宣传教育等工作力度，逐步建立符合我县合作社实际情况防打结合、打早打小、综合施策、标本兼治的综合治理长效机制。

　　二、任务目标深刻理解非法集资的危害，认识到打击和处置非法集资的重大意义，非法集资风险专项排查实现全覆盖，苗头性问题得到及时发现和处置，及时化解存量风险，逐步减少增量风险；

　　显著提高广大人民群众相关法律意识和风险防范意识，形成责任自负、风险自担的舆论氛围；

　　杜绝发生较大规模非法集资案件，进一步提高金融服务水平，逐步消除非法集资生存土壤。

　　三、 工作原则1.领导小组要充分发挥领导作用。防范和处置非法集资工作领导小组要指导、组织、协调做好防范、打击和处置非法集资工作，要进一步加大督促力度，及时跟进工作进度，检查工作效果，做好统筹谋划、组织协调、督导落实工作。

　　2.防打结合、打早打小。全面提高社会公众的警惕性和敏感性，加强防范预警，减小发生概率。坚持打早打小，遏制风险传播，防止引发其他领域特别是金融领域风险发生，将金融风险扼杀在萌芽阶段。

　　3.齐抓共管，形成合力。县供销社与相关职能部门加强联系、加强合作、协同配合，通过上级领导统一协调，调动各方面力量，上下联动、密切配合，齐抓共管、形成合力。

　　四、工作机制（一）引导宣传机制。结合省、市、县相关文件要求，县供销社要抓好防范和非法集资宣传教育工作，结合单位实际情况，着重宣传涉及本单位金融风险的宣传教育，大力加强关于处置非法集资政策、法律法规的宣传，揭示非法集资的本质特征，提高群众对非法集资等金融风险的防范意识。

　　（二）

　　责任追究机制。为切实做好打击和处置非法集资工作，对各项工作进行责任划分，明确责任人，对各责任人的工作进行考核，建立责任追究机制，以实现对防范工作的认真负责，对工作不当、疏于管理造成不良影响及严重后果的，追究相关责任人的责任。

　　（三）跟进机制。对所划分的工作，各责任人及时上报工作进度，领导小组对工作及时跟进，检查工作完成的进度和质量，以对出现的问题实行“闭环管理”及时整改到位，确保工作顺利进行。

　　XX县供销社2020年8月12日

第三篇: 2020年防范和处置非法集资工作实施方案

　　一、指导思想

　　 2020年度全镇打击非法集资将于中、省、市、区有关打击非法集资的安排部署为指导，全面健全打击非法集资预防、管理、处置工作机制，集中力量、综合整治、严防严控、标本兼治，坚决维护广大群众利益，切实履行社会管理和公共服务职能，最大限度维护社会和谐稳定。

　　 二、工作目标

　　 通过强有力的宣传教育和打击整治，确保全镇不出现非法集资现象。

　　 三、工作措施

　　 （一）建立完善涉嫌非法集资风险评估、信息预警研判、日常巡查监管、基层防控、快速处置等机制，加强监测预警，及时掌握潜在风险和不稳定因素，快速应对处置，及时化解矛盾和风险，建立健全疏导并举、防治给合的综合治理长效机制。

　　 （二）严厉打击和处置非法集资行为和案件。重点打击涉嫌诈骗组织者、恶意集资中间人和借款人，严厉打击超范围违规经营、虚假广告宣传等行为，彻底整顿涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为。

　　 （三）依法规范融资服务中介公司、融资担保公司、农村小额贷款公司、农民资金互助合作社等机构及其关联企业的经营、融资和宣传行为，促进民间借贷规范健康发展。

　　 （四）有效开展专项整治活动。结合专项整治活动，在全镇各领域进行拉网式排查，集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资金、超范围经营、虚假宣传以及资产负债能力等，有效整治涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为，确保打击非法集资工作不留死角。

　　 （五）建立基层信息员制度。建立镇、村（社区）、村镇信息员制度，建立社会志愿者、基层社会组织和广大群众自发参与的防范预警机制，及时发现非法集资苗头，群防群治，提高对非法集资监测和防范能力。

　　 （六）建立高收益项目举报排查机制。对辖内各类经济活动信息进行监测、跟踪，从中发现、识别和判断涉嫌非法集资活动的信息和线索。对辖内号称“高回报、高收益”产品开展监测排查，加强风险研判，及时预警提示。

　　 （七）建立重点案件包案机制。按照“一案一组、一案一策”的要求，每个重点涉嫌非法集资案件都要成立专案组，实行“领导包案、责任到人”，集中办案，限时办结。

　　 （八）健全从速从快处置机制。对涉嫌非法集资的案件要及时查处，早定性、早处理，加大案件处置力度，快速查实案情，最大程度追索保全资产，依法合规、公平公正清偿，切实维护广大群众合法权益，对煽动群众闹访，严重影响社会稳定的集资人，要采取果断措施，依法严厉查处。

　　 （九）加大宣传教育力度。加强综合性宣传。建立健全常态化的防范和处置非法集资宣传教育工作机制，推动宣传教育活动进村（社区）、进工厂、进家庭，实现广覆盖。切实提高社会公众对非法集资的风险防范意识和识别能力，强化社会公众买者自负、风险自担的责任意识。宣传部门要协调有关新闻单位，借助新媒体时代的信息传播形式，充分利用微信公众号等平台，整合资源，推动宣传，形成防范非法集资共识。

　　 （十）加大对涉嫌非法集资广告查处力度。加强对网络、手机短信、电邮特别是各类资金借贷平台的监督管理，防止非法集资通过网络、通信工具传播。加强媒体广告发布的监管，督促媒体落实了广告发布责任，封堵非法集资活动传播渠道。

　　 四、工作责任

　　 建立健全防范和处置非法集资领导小组工作机制，明确专门机构和专职人员，落实了职责分工；建立镇主体负责制，充分发挥基层主体作用，调动辖内资源，统筹做好防范和处置非法集资工作。要认真履行一线把关职责，将防控本行业领域非法集资作为履行监督管理职责的重要内容，加强日常监管。对需要经过市场准入许可的行业领域，由准入监管部门负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作；对无需市场准入许可，但有明确主管部门指导、规范和促进的行业领域，由主管部门牵头负责本行业领域非法集资的防范、监测和预警工作。

　　 五、逗硬考核

　　 为切实有效抓好全镇打击非法集资工作，保障广大人民群众财产安全，经镇党委政府决定，将打击非法集资工作纳入全年综治工作目标考核，有下列行为之一的将取消所在单位和个人年度评先、评优资格，并扣减所在村（社区）干部个人相应考核工资，如发生影响恶劣，触犯法律行为，将根据法律规定追究当事人相关法律责任。

　　 （一）未将打击非法集资工作纳入本单位日常工作，主要负责人未亲自抓。

　　 （二）未严格按照镇党委政府安排部署进行摸排，宣传教育。

　　 （三）信息不畅通，发生漏报、迟报、虚报非法集资行为。

　　 （四）对发生非法集资行为上报、处置不力行为。

　　 （五）本单位人员参与非法集资和为非法集资提供便利条件的行为。

　　 非法集资是严重影响广大人民群众生产、生活的毒瘤，各村（社区）要高度重视，采取切实有力措施，狠抓落实了，确保全镇经济社会安全稳定发展。