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银行防诈骗应急演练方案

　　一、工作目标

　　通过开展以“防诈骗、不参与”为主题的预防网络、电信诈骗法治宣传活动，深刻揭露不法分子实施电信诈骗的手法，不断增强广大干部群众的识骗、防骗能力，积极争取社会各界和广大群众对防范和打击电信诈骗的支持与配合，切实营造警民携手、全社会共同参与防范网络电信诈骗的良好氛围。

　　二、组织领导

　　为加强对防范网络电信诈骗宣传工作的组织领导，特成立宣传工作领导小组。

　　组长由县人民政府副县长、公安局局长杨昌锋担任，副组长由副政委董继军担任，办公室主任由刑侦大队负责人秦翔担任，成员由指挥中心以及督察、刑侦、网安及派出所等部门领导组成，领导小组办公室设在刑侦大队。

　　三、时间安排

　　利用春节期间外出人员返乡、临近春节诈骗活动猖獗的重要时期，开展针对性的法治宣传教育，集中宣传时间为20xx年1月下旬至2月下旬，集中宣传活动后，将“防诈骗、不参与”宣传工作常态化。

　　四、工作重点

　　(一)预防不法分子打着扶贫旗号的敛财诈骗;

　　(二)预防不法分子冒充国家机关工作人员的敛财诈骗;

　　(三)预防不法分子以高额回报为诱饵的集资诈骗;

　　(四)预防不法分子通过微信、短信的敛财诈骗;

　　(五)预防不法分子冒充亲友的敛财诈骗;

　　(六)预防不法分子以保健为名诱骗老人钱财的诈骗。

　　五、工作措施

　　(一)利用电视台等主流谋体开展宣传;

　　(二)利用微信、短信等新媒体开展宣传;

　　(三)在XX生活网站XX普法专栏、XX普法微信公众号开辟“防诈骗、不参与”专栏进行宣传;

　　(四)利用大型广告牌、LED显示屏、公交车LED显示屏开展宣传;

　　(五)制作宣传牌(栏)、悬挂横幅标语等开展宣传;

　　(六)利用文化科技卫生“三下乡”活动开展宣传;

　　(七)利用圩日、各种节庆日开展宣传;

　　(八)利用扶贫工作进村入户开展宣传。

　　六、工作要求

　　(一)注重统筹，形成合力。各单位要充分发挥各自职能优势，加强沟通、密切配合，切实形成工作合力，提升宣传活动影响力和覆盖面。

　　(二)注重积累，及时上传。各单位在开展集中宣传及张贴发放宣传资料等活动情况时，对活动开展情况进行拍摄、录制，保存影像资料，保存各种文件、文章，收集统计相关数据备检。同时将活动情况及时上报刑侦大队。

　　(三)注重总结，及时上报。刑侦大队制定本活动工作方案及开展活动的工作总结于2月21日报县法建办。

银行防诈骗应急演练方案

　　为进一步加强防诈骗项目组工作力度，切实增强干部群众安全防范意识和应急处置能力，防止各类安全事故的发生，特制定防诈骗项目组演练方案。

　　组长：xx

　　副组长：xxx

　　成员：xx、xx

　　20xx年x月x日

　　xx镇xx银行

　　群众预防诈骗项目。犯罪嫌疑人(xx企图利用群众不会使用atm机的情况进行诈骗，网点柜员(x、xx、运营主管xx)、保安(xx)、主任唐斌、客户(xx、xx、xx)及派出所警员一同进行应急处置。

　　营业室内秩序井然，一客户正在2号(xx)柜台等待办理取款业务，这时从门口进来一人直接走向客户，谎称是银行员工，可以帮助客户在atma机上快速取钱，企图骗取客户资金。

　　此案情发生后，面对突如其来的诈骗人员，营业网点工作人员根据应急预案展开应急处理，营业室主任沉着冷静的对诈骗人员说：“你好，我们这里人不多，马上就可以取钱了”并悄悄对其他人员说：“赶紧跟报警。”;1号柜员(xx)立即打110电话报警，2号柜员(xx)向保卫部门电话报告，同时按下ip向分行监控中心报警。

　　1、营业大厅内主任、保安迅速走向前稳住诈骗人员。保安与其他柜员一边稳住诈骗人员情绪，一边疏散客户，保安和主任立即上前将诈骗人员制服。

　　2、110指挥中心街道报警后立即出警赶到网点，将诈骗人员带走。

　　3、营业室主任向随机赶来行领导和保卫部门汇报了事情经过。

　　4、恢复正常营业办公秩序。

　　5、演练结束(点评)。

　　1.安排一人当诈骗人员

　　2.准备道具

　　3.与派出所、视频监控中心事先联系

　　4.演练必须在监控下进行。

　　5.准备演练前应由支行报市分行安全保卫部备案。

银行防诈骗应急演练方案

　　为保障客户的财产安全，增强员工防范诈骗应急能力，提升本行安防管理水平，近日，兴业银行台州分行组织辖内7家机构分别开展防范诈骗应急演练，演练工作从熟悉预案到实战演练，历时近1个小时，员工个个热情高涨，动作认真，取得了预期效果。

　　防范诈骗应急演练

　　在此次开展的防范诈骗应急演练中，演练客户接到“补贴款”、“账户洗钱”、“中奖”等电话、短信后至厅堂办理汇款业务，大堂经理、保安、柜面人员、厅堂负责人积极联动，从保安发现客户进入大厅表现异常，大堂经理与客户正面沟通，柜面人员“四必问”及反诈宣传，负责人全面协调、不时“画龙点睛”，成功阻止客户放弃汇款。

　　总结

　　我行通过此次贯穿全条线、全方面的防诈骗应急演练活动，提升了厅堂人员的风险防范意识，验证了应急预案的可行性，并在此基础上发现不足，全面树立“安全银行”形象。